Қаржы мониторингі агенттігі тұтыну кооперативі атын жамылған қаржылық пирамида сатып алушылар одағының қызметін жолын кесу бойынша ауқымды операция жүргізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қаржылық мониторинг агенттігі кең ауқымды операция жүргізіп, тұтынушылық кооператив ретінде жасырылған "Buyers Union" қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты.

Салымшыларды жылжымайтын мүлік, көлік сатып алуға және Trade in және ReFinance бағдарламаларына қатысып инвестиция салуға үгіттеген.

Сонымен қатар, кооператив жеке тұлғалардың қаражатын тартудан дивидендтер алу мүмкіндігімен менеджер болып жұмыс істеуге мүмкіндік берген.

Кооперативке қатысудың міндетті шарттарының бірі өмірді сақтандыру үшін ай сайын 30 мың теңге төлеу және сатып алынатын мүліктің құнынан 10%-дық жарна төлеу болған.

Маңыздысы, кооператив салымшыларға ақша алғаны туралы ешқандай құжаттарды ұсынбаған, ал салым сомасы тек пайдаланушылардың жеке кабинетінде көрсетілген.

Нәтижесінде, пирамидаға 250-ден астам салымшы тартылып, 300 млн теңгеден астам қаражат салған.

Пирамида ұйымдастырушысы екі айға қамауға алынды.

Сотқа дейінгі тергеу жалғасуда.

ҚР Қылмыстық іс жүргізу кодексінің 201-бабына сәйкес басқа ақпарат жария етугежатпайды.

Айта кетейік, Агенттікте қаржы пирамидаларының белгілерін тексеруге мүмкіндік беретін "Baiqa, piramida!" Telegram-боты іске қосулы.

18 наурызда ҚMА өзін зергерлік бұйымдарды сататын компания ретінде танытқан Nazira Gold қаржылық пирамидасының қызметі жолын кесу туралы хабарлады. Күдіктілер инвесторларға салынған соманың 20-40 пайызы көлемінде ай сайынғы табысқа уәде берген.